相关考题
-
单项选择题
根据总行《关于进一步加强制裁合规工作的若干规定》，列入A级控制制裁项目或名单中的客户，具体执行要求为（）
A.不得提供任何金融服务
B.不得提供中国境外服务或涉及制裁发布国因素的金融服务
C.不得提供涉及制裁发布国因素的金融服务
D.不得提供涉及美国因素的金融服务 -
单项选择题
出现以下（）情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）
A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C.对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D.对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息 -
单项选择题
业务办理过程中，判断客户是否为被制裁对象，中国银行应该登录（）系统进行查询。
A.核心系统
B.反洗钱事后系统
C.反洗钱事中子系统
D.名单管理系统
