单项选择题
出现以下()情况时,金融机构应提交可疑交易报告?()
A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C.对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D.对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
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B.反洗钱事后系统
C.反洗钱事中子系统
D.名单管理系统 -
单项选择题
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A.不得提供任何金融服务
B.不得提供涉及制裁发布国因素的金融服务 -
单项选择题
当前,商业银行国际汇款.国际贸易融资与单证结算.代理行业务的制裁风险较为突出,应有重点.有计划地开展()
A.纳入观察名单
B.限制交易
C.上收审批权限
D.强化尽职调查
