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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 中国银行基层网点风险管控“50条”知识

单项选择题

出现以下()情况时,金融机构应提交可疑交易报告?()

    A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
    B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
    C.对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
    D.对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息

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