单项选择题
按照总行制度，以下哪项不是要求客户设置网上银行公转私交易限额的条件之一？（）
A.客户注册资本低于20万元（只针对可以审核注册资本的客户）。
B.同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。
C.客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于50万元。
D.企业在工商银行信贷评级为C及以下的。
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单项选择题
根据总行制度要求，对于企业注册资本金小于（）的企业（只针对可以审核注册资本的客户），必须设置网上银行公转私交易限额。
A.10万
B.20万
C.30万
D.50万 -
单项选择题
工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）
A.进行重大可疑专报。
B.对客户进行设置企业网上银行公转私额度。
C.暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。
D.注销企业结算账户。 -
单项选择题
关于反洗钱重大可疑专报的报告流程描述正确的是：（）
A.各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。
B.各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行，由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。
C.各营业网点报当地人民银行，并同时报支行。
D.以上都不对。
