单项选择题
不能通过电文触发的保理公共交易是?()
A.国际保理争议通知
B.国际保理争议处理解决
C.保理自由格式电文撰写
D.国际保理争议通知和国际保理争议处理解决
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单项选择题
隔日取消记账,可操作的柜员有()。
A.登记柜员
B.经办柜员
C.提交记账柜员
D.所有同一机构内有取消记账权限的柜员 -
多项选择题
以下哪些属于银行应列为关注客户,应当审慎办理业务()。
A.被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的,如货物贸易外汇管理分类为B、C类,资本项目业务被管控,被纳入个人外汇业务关注名单的等
B.其他监管部门通报的,如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的等
C.客户身份信息存在疑问、背景不明的,或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的;如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系客户等
D.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的
E.交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的 -
多项选择题
审慎办理类业务省直分行业务主管部门和国际业务部应将客户及交易相关方的()等尽职调查情况说明及业务主管部门、国际业务部的初审意见提交省直分行法律合规部审核。
A.客户及交易相关方的基本情况
B.命中名单情况
C.交易背景说明
D.授信审批材料