多项选择题
审慎办理类业务省直分行业务主管部门和国际业务部应将客户及交易相关方的（）等尽职调查情况说明及业务主管部门、国际业务部的初审意见提交省直分行法律合规部审核。
A.客户及交易相关方的基本情况
B.命中名单情况
C.交易背景说明
D.授信审批材料
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多项选择题
“了解业务”是指交行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息，必要时获取（）等方面的交易背景信息，以判断交易的真实性和合规性。
A.主要交易对手方
B.交易环节
C.货物运输路径
D.资金来源及去向 -
多项选择题
“了解客户”是指交行在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时，应当做好以下几点？（）
A.使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实
B.对客户背景开展尽职调查
C.对客户的业务性质进行了解
D.按照风险等级对客户进行分类管理 -
多项选择题
下列国际业务中属于可疑业务范围的是（）。
A.进（出）口货物价格严重偏离货物合理价值或当时市场价值
B.交易异常复杂，涉及多个当事方与国家，付款线路复杂，且客户不能做出合理解释
C.支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易额不符，且不能做出合理解释的
D.贸易合同条款过于简单、合同与实际经济背景冲突；运输单据时效性合理性存疑，提单存在克隆仿制嫌疑
