多项选择题
“了解客户”是指交行在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时，应当做好以下几点？（）
A.使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实
B.对客户背景开展尽职调查
C.对客户的业务性质进行了解
D.按照风险等级对客户进行分类管理
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多项选择题
下列国际业务中属于可疑业务范围的是（）。
A.进（出）口货物价格严重偏离货物合理价值或当时市场价值
B.交易异常复杂，涉及多个当事方与国家，付款线路复杂，且客户不能做出合理解释
C.支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易额不符，且不能做出合理解释的
D.贸易合同条款过于简单、合同与实际经济背景冲突；运输单据时效性合理性存疑，提单存在克隆仿制嫌疑 -
多项选择题
应对以下哪些业务采取强化审查措施（）。
A.大额预付货款、预收货款
B.交易标的物属于体积小、运输成本低、价值高的敏感商品，如贵金属、集成电路芯片等电子产品
C.境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异境外直接投资业务
D.跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途与债务人经营范围、专业资质等不匹配，跨境担保业务申请人与债务人之间无合理关联关系 -
多项选择题
以下客户提交的业务应采取强化尽职审查措施并出具书面报告，确保贸易和业务背景真实合理的是（）。
A.首次办理境外投资项下国际业务的客户
B.异地客户或接受异地委托办理国际业务的
C.新办理国际结算业务或一年以上未办理过国际业务的客户
D.主要的贸易方式为转口贸易及离岸转手贸易及大宗商品的客户
