单项选择题
2004年10月6日,一个区域性的专业反洗钱国际组织——()在俄罗斯首都莫斯科正式成立,中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。
A、上海经合组织
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、亚太反洗钱小组
D、金融行动特别工作组
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单项选择题
2005年1月,中国被()接纳为观察员。
A、艾格蒙特集团
B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组 -
单项选择题
(),中国被FATF接纳为正式成员。
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月 -
单项选择题
目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。
A、人民银行反洗钱局
B、各银行总行
C、中国反洗钱监测分析中心
D、外汇局