相关考题
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单项选择题
（），中国被FATF接纳为正式成员。
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月 -
单项选择题
目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。
A、人民银行反洗钱局
B、各银行总行
C、中国反洗钱监测分析中心
D、外汇局 -
单项选择题
2005年11月，中国农业银行江门分行新昌支行因违反反洗钱规定，被处以罚款（）。
A、10万元
B、20万元
C、50万元
D、100万元
