多项选择题
依照法律、行政法规的规定，（）有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
A、银行业监督管理机构
B、中国人民银行
C、审计机关
D、监察机关
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多项选择题
申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的，国务院银行管理机构应当对股东的（）情况进行审查。
A、资金来源
B、财务状况及资本补充能力
C、股东在商界的声誉
D、股东从事金融业务的相关经验 -
多项选择题
银行业监督管理机构的监督对象包括（）。
A、在我国境内外设立的商业银行
B、在我国境内设立的金融租赁公司
C、在我国境内设立的城市信用合作社、农村信用合作社
D、在我国香港、澳门设立的金融机构 -
多项选择题
反洗钱调查与刑事侦查有何区别？（）
A.性质不同
B.主体不同
C.对象不同
D.启动程序不同
E.采取措施不同
