多项选择题
申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的，国务院银行管理机构应当对股东的（）情况进行审查。
A、资金来源
B、财务状况及资本补充能力
C、股东在商界的声誉
D、股东从事金融业务的相关经验
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多项选择题
银行业监督管理机构的监督对象包括（）。
A、在我国境内外设立的商业银行
B、在我国境内设立的金融租赁公司
C、在我国境内设立的城市信用合作社、农村信用合作社
D、在我国香港、澳门设立的金融机构 -
多项选择题
反洗钱调查与刑事侦查有何区别？（）
A.性质不同
B.主体不同
C.对象不同
D.启动程序不同
E.采取措施不同 -
多项选择题
人民银行的现场检查行为要产生法律上的效力，必须符合（）条件，否则就会被视为无效，没有法律约束力。
A、现场检查的主体必须合法
B、现场检查适用的法律法规和规章要准确
C、现场检查的程序必须合法
D、现场检查的形式要合法
E、现场检查的人员必须合法
