多项选择题
上门收单是指由交通银行业务人员或委托外包公司前往客户指定地点收取相关单据等资料括（）。
A.票据
B.业务凭证
C.结算业务申请书
D.银行卡或单折
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多项选择题
反洗钱展业三原则：（）。
A.了解你的交易对手
B.了解你的客户
C.了解你的业务
D.尽职调查 -
多项选择题
厅堂服务反洗钱三三三工作法：（）。
A.客户身份识别、反洗钱风险评级、强化尽职调查
B.群体性开卡、群体性签约、群体性领用鉴权工具
C.高风险客户重点关注、代理及一次性业务重点审核、可疑情况资金流向重点跟踪
D.个班子两支队伍统筹协调、客户分层分类识别评价、营运管理抓日常抓基础存量 -
多项选择题
防范电信诈骗应急处置流程：（）。
A.通过运维平台上报此事件
B.通过邮件发送至总行营运部联系人核
C.经总行核实命中账号确系疑似电信诈骗涉案账号，提示客户请勿汇款D、如排除电信诈骗涉案账号，从风险监测平台电信诈骗名单中删除
