多项选择题
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，具体审核包括（）
A.汇款人和收款人的姓名或名称
B.地址及汇款人账号
C.汇款用途
D.收款人常驻国家/地区
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多项选择题
对代办个人大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括（）
A.电话核实的具体时间
B.经办人
C.客户联系电话号码及来源
D.客户是否确认交易 -
多项选择题
强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。
A.汇款
B.结售汇
C.外币兑换
D.旅行支票
E.国际汇票购买兑付 -
多项选择题
加强现金出纳管理，坚持管理互控。网点（）要各司其职，不得相互替代。
A.尾箱经管人
B.监管人
C.网点负责人（一把手）
D.内控副行长
