多项选择题
对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）
A.收付款人名称、账号及开户银行
B.收付款人地址、国家
C.汇款用途
D.资金流向信息
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多项选择题
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，具体审核包括（）
A.汇款人和收款人的姓名或名称
B.地址及汇款人账号
C.汇款用途
D.收款人常驻国家/地区 -
多项选择题
对代办个人大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括（）
A.电话核实的具体时间
B.经办人
C.客户联系电话号码及来源
D.客户是否确认交易 -
多项选择题
强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。
A.汇款
B.结售汇
C.外币兑换
D.旅行支票
E.国际汇票购买兑付
