多项选择题
对公开销户业务要加强检查监督，坚持内部牵制制度。坚持开户与对账在（）三分离原则，落实账户及印鉴管理岗位控制机制。
A.机构
B.人员
C.岗位
D.部门
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多项选择题
对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）
A.收付款人名称、账号及开户银行
B.收付款人地址、国家
C.汇款用途
D.资金流向信息 -
多项选择题
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，具体审核包括（）
A.汇款人和收款人的姓名或名称
B.地址及汇款人账号
C.汇款用途
D.收款人常驻国家/地区 -
多项选择题
对代办个人大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括（）
A.电话核实的具体时间
B.经办人
C.客户联系电话号码及来源
D.客户是否确认交易
