多项选择题
对不认真履职,有()情形之一的,追究排查工作主体的责任。
A.不落实排查制度,不按要求开展排查工作,对员工存在的明显异常行为未及时发现,或化解不力、处理不当,导致发生风险问题的
B.对发现的异常行为不及时报告,或隐瞒不报,或回避掩盖问题真相的。
C.袒护、包庇行为异常人员的
D.排查人员不遵守保密纪律,违规泄露(传播)员工异常行为信息,造成不良后果的。
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多项选择题
非法集资的常见欺诈手段包括()。
A.承诺高额回报
B.编造虚假项目
C.以虚假宣传造势
D.利用亲情诱骗 -
多项选择题
非法集资有以下几个特征要件()。
A.非法性
B.公开性
C.利诱性
D.社会性 -
填空题
网点监控录像资料保存时间不得少于()天。国家有权机关调阅、复制录像资料应提供具有()的文书及相关身份证明。行内调阅录像资料由()批准,复制录像资料应经()部门批准。调阅人员、时间、内容应登记。
