单项选择题
反洗钱监管趋势国际化、严监管、展业三原则、内容深化，反洗钱工作范围日益丰富，拓展到反恐怖融资、反逃税、（）等领域、反洗钱是全员的责任。
A.反洗钱
B.反欺诈
C.反出借账户
D.反腐败
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单项选择题
金融行业服务规则转变的“天行者”（）。
A.机器人
B.人工智能
C.数据中台
D.大数据 -
多项选择题
厅堂服务反欺诈三三三工作法中，对于转账管理中，我们需关注哪些（）。
A.关注出借账户，伪管开户
B.看办理业务的年龄阶段
C.开户人，代理人审核
D.关注自助机具转账。 -
多项选择题
单位申请办理云管家业务的客户，应符合以下条件：（）。
A.财务管理状况良好
B.内部控制管理严密
C.在交通银行反洗钱客户风险等级如有评定不为高风险或较高风险等级
D.在交银银行开立合法，有效的单位银行结算账户
