多项选择题
厅堂服务反欺诈三三三工作法中，对于转账管理中，我们需关注哪些（）。
A.关注出借账户，伪管开户
B.看办理业务的年龄阶段
C.开户人，代理人审核
D.关注自助机具转账。
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多项选择题
单位申请办理云管家业务的客户，应符合以下条件：（）。
A.财务管理状况良好
B.内部控制管理严密
C.在交通银行反洗钱客户风险等级如有评定不为高风险或较高风险等级
D.在交银银行开立合法，有效的单位银行结算账户 -
多项选择题
推荐销售专户类和代为推介集合资金依托计划的销售人员需具有：（）。
A.交行个人理财产品销售资格
B.有效的基金从业资格或基金销售业务资格
C.通过总行统一组织的个人专户类产品销售资质认证考试。 -
多项选择题
代理及一次性业务重点审核：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款。现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应识别客户。
A.1
B.1000
C.5
D.10000
