多项选择题
以下哪些属于银监会案防工作意见中“健全体制机制，增强案防工作有效性”的工作要求（）。
A、明确职责分工，落实案防责任
B、完善制度体系，提升制度执行力
C、组织案件风险排查，开展专项治理
D、开展主题活动，加强员工教育管理
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多项选择题
商业银行应认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（），并按规定登记客户和代理人信息。
A、合规性
B、真实性
C、合法性
D、完整性 -
多项选择题
以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。
A、与客户资金往来
B、账户交易频繁
C、大额消费
D、转账金额较大 -
多项选择题
对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取（）等适当措施防患于未然。
A、约谈
B、交流
C、轮岗
D、开除
