多项选择题
以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。
A、与客户资金往来
B、账户交易频繁
C、大额消费
D、转账金额较大
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多项选择题
对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取（）等适当措施防患于未然。
A、约谈
B、交流
C、轮岗
D、开除 -
多项选择题
银行业金融机构案件风险排查情况报告应包括（）。
A、排查工作总体安排
B、排查业务领域
C、排查工作进展
D、发现问题及原因分析 -
多项选择题
银行业金融机构应当制定符合本机构特点的（）专门制度。
A、案件风险排查
B、案件风险问责
C、案件风险识别
D、案件风险后评价
