相关考题
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多项选择题
各行因（）情况，被人民银行通报、约见谈话和处罚，总行将酌情追究相关管理部门和人员责任，包括行纪和党纪处罚。
A.报送账户资料、备案信息质量及企业银行结算账户服务较差
B.违反规定为企业多头开立基本存款账户或者未按规定开展企业基本存款账户唯一性审核导致企业多头开立基本存款账户
C.超过期限或未向人民银行备案结算账户信息等情况
D.开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易 -
多项选择题
开户机构在尽职调查时，对于被列入（）不得为其开户。
A.严重违法失信企业名单
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.洗钱风险等级为较高的客户
D.列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户 -
多项选择题
企业申请开立银行结算账户，应提交开户申请书，并出具下列开户证明文件：（）。
A.营业执照
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件
