相关考题
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多项选择题
为推动网点服务模式转型，推行厅堂一体化服务新模式，通过建立（）合理配置网点劳动力组合。
A.弹性柜台
B.人员补位
C.动态调整机制
D.固定窗口 -
多项选择题
各行因（）情况，被人民银行通报、约见谈话和处罚，总行将酌情追究相关管理部门和人员责任，包括行纪和党纪处罚。
A.报送账户资料、备案信息质量及企业银行结算账户服务较差
B.违反规定为企业多头开立基本存款账户或者未按规定开展企业基本存款账户唯一性审核导致企业多头开立基本存款账户
C.超过期限或未向人民银行备案结算账户信息等情况
D.开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易 -
多项选择题
开户机构在尽职调查时，对于被列入（）不得为其开户。
A.严重违法失信企业名单
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.洗钱风险等级为较高的客户
D.列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户
