相关考题
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多项选择题
以下关于代理个人开户表述正确的有（）
A.正常代理他人开户的，需提供合法的委托书
B.开户行应全面了解与审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质
C.同一代理人代理开立借记卡的数量不得超过我.行规定张数，系统自动施以
D.柜面所有代理开立的借记卡，系统均自动设置只收不付的限制
E.无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户时，由法定代理人或人民法院、有关部门依法指定的人员出具监护证明或证明文件办理，可无需提供委托书 -
多项选择题
营业网点发现个人账户存在交易异常的，应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的，应当按照审慎原则调整向存款人提供的相关服务，如（）。
A.加强交易资料审查
B.暂停非柜面渠道交易
C.列入运营关注名单
D.上报可疑交易报告
E.上报分行法律合规部 -
多项选择题
以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）
A.朝鲜
B.伊朗
C.苏丹
D.也门
E.古巴
F.叙利亚
G.伊拉克
H.乌克兰克里米亚地区
