多项选择题
加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
A.电话核实具体时间
B.经办人
C.客户联系电话号码及来源
D.客户是否确认交易
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多项选择题
严把开销户业务真实性，加强对公开销户业务和对公客户信息管理（）
A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
B.加强客户身份信息收集
C.强化持续客户尽职调查
D.加强检查监督 -
多项选择题
强化外部对账案防预警作用，各分行要严格按照对账“三分离”开展要求，落实（）相互分离，保证对账工作独立有效开展。
A.机构
B.岗位
C.系统
D.人员 -
多项选择题
加强跨境汇款，强化临时客户交易尽职调查，加大对（）现金交易的风险控制。
A.大额
B.可疑
C.频繁
