多项选择题
严把开销户业务真实性，加强对公开销户业务和对公客户信息管理（）
A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
B.加强客户身份信息收集
C.强化持续客户尽职调查
D.加强检查监督
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多项选择题
强化外部对账案防预警作用，各分行要严格按照对账“三分离”开展要求，落实（）相互分离，保证对账工作独立有效开展。
A.机构
B.岗位
C.系统
D.人员 -
多项选择题
加强跨境汇款，强化临时客户交易尽职调查，加大对（）现金交易的风险控制。
A.大额
B.可疑
C.频繁 -
多项选择题
加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）
A.客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.到账方式
E.客户真实意愿
