多项选择题
国际汇款反洗钱，按照总行“谁的业务谁负责”“谁的客户谁负责”职责分工，分支行个人业务的尽职调查由（）负责管理；公司业务的尽职调查由（）条线负责管理。
A.个人金融条线
B.公司/贸易金融条线
C.支付清算条线
D.法律与合规条线
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多项选择题
按照国际惯例，国际汇款查询查复报文中，相关收、付款人的出生日期和出生地分别以（）表示。
A.DOB
B.POB
C.NA
D.DATE -
多项选择题
国际汇出汇款，前台收到国外银行的（）通知电后，应立即上报省分行支付清算部。
A.拒付
B.冻结
C.查询
D.查复 -
多项选择题
为避免国外银行无谓的反洗钱查询，前台受理国际汇出汇款业务，应要求汇款人尽量提供（）
A.付款人详细地址
B.完整的收款人名称及地址
C.收款银行SWIFT代码或完整的收款银行名称及地址
D.汇款用途
