单项选择题
基层营运业务反欺诈“三三三”工作法中，关于三个重点方法，以下说法错误的是（）。
A.转账多问用途
B.独立履职谨慎开户
C.客户宣讲持续不懈
D.客户身份加强识别
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单项选择题
基层营运业务反欺诈“三三三”工作法中，关于三个重点领域。以下说法正确的是（）。
A.“群体性业务”、“特殊人群”、“大额交易”
B.“群体性业务”、“特殊人群”、“高频交易”
C.“群体性业务”、“重点人群”、“大额交易”
D.“群体性业务”、“重点人群”、“高频交易” -
单项选择题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户（）完成尽职调查，较高风险客户（）完成尽职调查，在办理尽职调查期间，应建立多种形式尽调机制，发挥数据挖掘作用，有效监测高风险客户交易行为。
A.每月；每月
B.每月；每两个月
C.每月；每三个月
D.每三个月；每六个月 -
单项选择题
根据人民银行《洗钱风险提示》（2019年第1期）要求，重点关注未在交通银行开立账户的客户，当日办理无卡无折存款累计金额达（）万元人民币以上或等值外币，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限，在业务受理过程中应通过不限于联网核查等方式做好身份识别。
A.1万（含）
B.5万（含）
C.10万（含）
D.20万（含）
