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一、二级分行对网点操作管理情况进行抽查,做好登记。
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严控重空凭证、有价单证丢失被盗。坚持岗位牵制,确保不兼容岗位分离。
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核查人员应及时查看业务预警信息,可以将预警信息以各种查询函件的形式直接发送被预警网点。
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对发现的异常交易或潜在风险点,明确反馈和处理工作机制,在收到预警信息后,由独立于业务发生部门的人员完成核查。
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