单项选择题
运营关注客户（禁止准入类）通过柜面办理非开户业务时，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。经办人员需提交（）审批。
A.网点内控合规主任
B.分行指定审批人
C.总行指定审批人
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单项选择题
以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。
A.甲客户临柜打印近一年流水，用于贷款；
B.乙客户临柜存款美元6000元；
C.丙客户到支行的保管箱存取物件；
D.丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元； -
单项选择题
各级机构在进行联网核查时，当联网核查结果为“不存在照片”的，又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是（）。
A.护照
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.学生证 -
单项选择题
以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。
A.10000元、5000元
B.5000元、1000元
C.10000元、1000元
D.5000元、5000元
