单项选择题
关于运营关注客户分类，以下哪类（）是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。
A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类
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单项选择题
运营关注客户（禁止准入类）通过柜面办理非开户业务时，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。经办人员需提交（）审批。
A.网点内控合规主任
B.分行指定审批人
C.总行指定审批人 -
单项选择题
以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。
A.甲客户临柜打印近一年流水，用于贷款；
B.乙客户临柜存款美元6000元；
C.丙客户到支行的保管箱存取物件；
D.丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元； -
单项选择题
各级机构在进行联网核查时，当联网核查结果为“不存在照片”的，又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是（）。
A.护照
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.学生证
