多项选择题
对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下（）风险控制措施。（）
A.加强客户尽职调查
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.开立新账户或者注册电子银行等业务时，提高审批层级
D.控制交易限额直至停止交易
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多项选择题
外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）
A.调查人员身份证件
B.调查人员的工作介绍信
C.调查通知书
D.上级行的批准文件 -
多项选择题
需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）
A.个人外汇跨境汇款交易
B.外汇的结售汇交易
C.外币现钞兑换
D.国际卡收单 -
多项选择题
在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件
