多项选择题
同一客户在中国银行开立借记卡原则上不得超过4张，如该客户之前已持有4张（含）以上借记卡的，不得为其开立或激活新的借记卡，哪些借记卡除外？（）
A.社会保障卡
B.虚拟卡
C.军人保障卡
D.校园卡
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多项选择题
个人客户应通过开立首个有效账户（不含贷款账户）触发客户洗钱风险评级。反洗钱监测与分析系统从（）维度自动进行客户洗钱风险评级（CRR）。
A.客户特征
B.地域
C.产品和服务
D.行业和职业 -
多项选择题
对于客户风险等级评定为（）的客户，应围绕客户身份基本信息、账户用途、客户的财富或资金的来源、资金用途以及外籍客户在中国开立账户的原因等方面开展加强的尽职调查（EDD）。
A.E（高）
B.D（中高）
C.C（中）
D.B（中低） -
多项选择题
对个人账户的监督管理，应遵循“了解你的客户”的原则，具体包括哪些内容。（）
A.了解客户及其交易目的、交易性质和交易背景
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益权人，对账户使用范围、使用频率、账户活动等情况给予关注和分析
C.了解和掌握客户身份、地址、联系电话、职业等，如发生异常可疑交易时，按照规定程序报告
