多项选择题
个人客户应通过开立首个有效账户（不含贷款账户）触发客户洗钱风险评级。反洗钱监测与分析系统从（）维度自动进行客户洗钱风险评级（CRR）。
A.客户特征
B.地域
C.产品和服务
D.行业和职业
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多项选择题
对于客户风险等级评定为（）的客户，应围绕客户身份基本信息、账户用途、客户的财富或资金的来源、资金用途以及外籍客户在中国开立账户的原因等方面开展加强的尽职调查（EDD）。
A.E（高）
B.D（中高）
C.C（中）
D.B（中低） -
多项选择题
对个人账户的监督管理，应遵循“了解你的客户”的原则，具体包括哪些内容。（）
A.了解客户及其交易目的、交易性质和交易背景
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益权人，对账户使用范围、使用频率、账户活动等情况给予关注和分析
C.了解和掌握客户身份、地址、联系电话、职业等，如发生异常可疑交易时，按照规定程序报告 -
多项选择题
持卡人持借记卡可在中国银行及贴有中国银联标识的自助设备办理取款、转账和查询余额，关于限额以下说法正确的是（）
A.人民币借记卡境内取款每日每卡的最高限额为人民币20，000元
B.境外取款每日每卡的最高限额为等值人民币10，000元
C.境外取款每卡每年境外累计取现不得超过等值10万元人民币
D.转账交易每日每卡转出最高限额为人民币5万元
