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多项选择题
小额贷记往账业务必须遵循下面（）原则。
A.先扣账、后发报（包括返回借记回执）
B.不得透支
C.严禁银行垫款原则
D.收妥入账原则 -
多项选择题
国际汇款反洗钱，按照总行“谁的业务谁负责”“谁的客户谁负责”职责分工，分支行个人业务的尽职调查由（）负责管理；公司业务的尽职调查由（）条线负责管理。
A.个人金融条线
B.公司/贸易金融条线
C.支付清算条线
D.法律与合规条线 -
多项选择题
按照国际惯例，国际汇款查询查复报文中，相关收、付款人的出生日期和出生地分别以（）表示。
A.DOB
B.POB
C.NA
D.DATE
