单项选择题
金融机构及其负责人、管理人员和雇员应当依法禁止泄露向（）报告可疑交易或相关信息的事实。
A.人民银行
B.金融情报中心
C.国际金融中心
D.全球反洗钱中心
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单项选择题
金融机构在与自然人、法人、其他金融机构建立业务关系或交易时，如其来自（）要求采取强化客户尽职调查措施的国家，则应对其采取强化的客户尽职调查措施。
A.FATF（金融行动特别工作组）
B.APG（亚太反洗钱组织）
C.EAG（欧亚反洗钱组织）
D.CIFCS（国际金融中心监管组织） -
单项选择题
金融机构应当在业务关系终止后，或者一次性交易之日起至少（）年内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及所有分析结论（如关于复杂的异常大额交易的背景和目的的调查情况）。
A.十
B.八
C.五
D.三 -
单项选择题
违反以下任一规定的给予（）处分：（一）泄漏客户资料和交易信息的。（二）未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的。（三）未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的。
A.给予记大过至开除处分，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理的情形
B.给予警告处分，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理的情形
C.给予警告至开除处分，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理的情形
D.给予开除处分，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理的情形
