多项选择题
派驻业务经理担任智能柜台高级审核角色时,除履行履职督导、实物核查、信息反馈、培训传导的职责外,还需履行业务监控的职责,根据相关制度及反洗钱要求,对客户身份信息和交易信息的(),以及客户交易意愿的真实性进行再次核实。
A.真实性
B.完整性
C.准确性
D.合规性
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
智能柜台服务专员在负责对客户身份或业务进行审核的同时,应严密防范外部风险,包括:()
A.关注智能柜台服务区域,防止有人冒充我*行人员干预客户办理业务。
B.监督清机加卡过程是否符合智能柜台管理规定,即:是否为双人清机加卡,是否在监控状态下完成清机加卡操作等。
C.根据相关制度及反洗钱要求.通过智能柜台身份复核、业务核准等功能,对客户身份信息和交易信息的真实性、完整性、准确性、合规性,以及客户交易意愿的真实性进行再次核实。
D.客户完成交易离开时,及时提示客户取走证件和银行卡,检查智能柜台客户端是否为签退状态,防止信息泄露。 -
多项选择题
智能柜台系统角色包括服务专员、业务核准员、重空管理员、清机操作员和参数管理员,其中相互之间不兼容的角色为:()
A.业务核准员与重空管理员不兼容
B.重空管理员与清机操作员不兼容
C.服务专员与业务核准员不兼容
D.服务专员与理财经理、客户经理岗位不兼容 -
填空题
假币收缴鉴定全程不得离开客户视线,如确需离开,要填制(),并()等信息交予客户。