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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 中国银行基层网点风险管控“50条”知识

多项选择题

智能柜台服务专员在负责对客户身份或业务进行审核的同时,应严密防范外部风险,包括:()

    A.关注智能柜台服务区域,防止有人冒充我*行人员干预客户办理业务。
    B.监督清机加卡过程是否符合智能柜台管理规定,即:是否为双人清机加卡,是否在监控状态下完成清机加卡操作等。
    C.根据相关制度及反洗钱要求.通过智能柜台身份复核、业务核准等功能,对客户身份信息和交易信息的真实性、完整性、准确性、合规性,以及客户交易意愿的真实性进行再次核实。
    D.客户完成交易离开时,及时提示客户取走证件和银行卡,检查智能柜台客户端是否为签退状态,防止信息泄露。

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