多项选择题
根据反洗钱要求，以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查（）
A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
E.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
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多项选择题
以下哪些业务需要在办理前核查客户本人居民身份证。（）
A.密码重置、重写磁条、挂失业务、解除挂失；
B.更换预留印鉴、身份确认；
C.以折换卡、以卡换折、同卡号换卡；
D.修改取款方式、个人遗失或更换预留个人印章或更换签字人； -
多项选择题
根据法律、法规或监管部门规章规定，以及本*行相关内部管理规定，联网核查的业务范围主要分为以下几类（）。
A.银行账户业务
B.支付结算业务
C.反洗钱业务
D.其他业务
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多项选择题
以下几种情况，客户经理应该对批量开卡委托单位重新进行尽职调查（）
A.开卡6个月后未激活比例超过该批次开卡总数的20%
B.激活后满6个月仍未按开卡用途使用或20%以上账户无交易发生
C.批量卡的交易用途与单位申请用途不符；
D.持卡人明确书面表示非本人意愿开卡；
E.所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假。
