单项选择题
客户信息（姓名、金额、证件号码、客户签名等）（），或利用工作之便私自查阅客户和交易资料。
A.允许代客户填写不重要
B.允许代客户填写重要
C.严禁代客户填写不重要
D.严禁代客户填写重要
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单项选择题
银行在发现可疑交易后，应于（）个工作日内向监管部门报告。
A.5
B.10
C.15
D.20 -
单项选择题
（）是反洗钱的基础工作。
A.了解你的客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作 -
单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）
A.姓名、性别
B.国籍、职业
C.家庭成员
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
