相关考题
-
单项选择题
客户的居住地、营业地以及交易对手的所在地属于洗钱、毒品贩卖活动或贪污腐败行为猖獗的国家或地区可评定为（）。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户 -
单项选择题
属于投资咨询、会计师事务所/律师事务所、离岸公司等行业的客户可评定为（）。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户 -
单项选择题
在一定时期内频繁办理一次性业务以及发生过一次以上（含一次）可疑交易的客户可评定为（）。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
