多项选择题
以下对反洗钱审计报告说法正确的是（）。
A.各级公司应按照中国人民银行及其分支机构等监管机构要求出具和报送年度反洗钱审计情况报告
B.对于开展反洗钱审计期间发现的洗钱线索，内部审计机构应及时形成专题报告，报送公司风险管理部门
C.总公司审计部每年向总裁室和董事会报告审计工作时，应同时报告反洗钱审计工作开展情况
D.总裁室和董事会需每年向国务院报告公司审计工作
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多项选择题
以下属于对大额交易和可疑交易报告情况审计内容的有（）。
A.大额交易报告情况，重点关注报送流程；报送工作及时性、全面性、准确性
B.可疑交易报告情况，重点关注报送流程；报送工作及时性、全面性、准确性；异常交易人工甄别分析的合理性
C.大额和可疑交易检测指标及参数设置情况
D.黑名单管理情况。重点关注黑名单信息录入系统完整性；拦截及回溯审查机制落实情况 -
多项选择题
大额交易和可疑交易报告情况审计时，对可疑交易报告情况应重点关注（）。
A.报送流程
B.各条线人员反洗钱履职情况
C.报送工作及时性、全面性、准确性
D.异常交易人工甄别分析的合理性。 -
多项选择题
以下属于客户身份识别履行情况审计的有（）。
A.投保环节、退保环节客户身份识别情况
B.给付和理赔环节客户身份识别情况
C.客户身份持续、重新识别情况。
D.委托代办业务客户身份识别情况。
