多项选择题
以下属于对大额交易和可疑交易报告情况审计内容的有（）。
A.大额交易报告情况，重点关注报送流程；报送工作及时性、全面性、准确性
B.可疑交易报告情况，重点关注报送流程；报送工作及时性、全面性、准确性；异常交易人工甄别分析的合理性
C.大额和可疑交易检测指标及参数设置情况
D.黑名单管理情况。重点关注黑名单信息录入系统完整性；拦截及回溯审查机制落实情况
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多项选择题
大额交易和可疑交易报告情况审计时，对可疑交易报告情况应重点关注（）。
A.报送流程
B.各条线人员反洗钱履职情况
C.报送工作及时性、全面性、准确性
D.异常交易人工甄别分析的合理性。 -
多项选择题
以下属于客户身份识别履行情况审计的有（）。
A.投保环节、退保环节客户身份识别情况
B.给付和理赔环节客户身份识别情况
C.客户身份持续、重新识别情况。
D.委托代办业务客户身份识别情况。 -
多项选择题
对反洗钱合规工作管理情况审计时，应重点关注（）。
A.各级公司部署本级公司反洗钱工作的及时性、科学性
B.各级公司反洗钱工作考核管理实施情况
C.反洗钱内部审计和检查开展情况
D.重大洗钱案件处置、各类相关检查发现问题整改情况，但无需关注反洗钱责任追究情况
