单项选择题
业务发生行发起对公结构性理财业务时应该审核主要事项有:客户委托书上()是否齐全、真实;客户名称、金额、收益率、日期等重要交易细节是否完整;加盖业务专用章盖章是否清晰;是否标注“该笔资金已落实,并保证起息日足额扣款”字样并且由落实人签章()
A.签章
B.签字
C.签名
D.个人名章
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单项选择题
在核心系统中,欲查看机构待处理MT996查询报文,需键入55472“汇入报文贷方调阅交易码”后,报文子状态查询条件选择()
A.TBPR待处理
B.INVO已读
C.STAY留交
D.INVA转查询 -
单项选择题
对于国外要求退汇且收款人同意退汇的业务,若报文子状态为(),则无法执行冲正,应以汇出汇款形式退回国外
A.STP
B.ENTR
C.TBPR
D.INVA -
单项选择题
在处理跨境汇出汇款业务时,被甄别中心拦截退回需做尽职调查的业务,下列说法错误的是()
A.属于全面制裁国家或总行严禁办理业务,前台对此不得重新发起
B.不得以客户风险自担为由为由重新发起业务
C.不属于禁止办理的业务,前台不得删改敏感要素后变相重新发起
D.不属于禁止办理的业务,前台可以删改敏感要素后重新发起
