科目列表

• 反洗钱内部控制
• 反洗钱客户身份识别
• 反洗钱大额和可疑交易识别
• 反洗钱非现场监管
• 反洗钱现场检查和反洗钱调查
• 反洗钱的培训和宣传
• 客户洗钱风险分类管理
• 反洗钱反恐怖融资
• 人民银行反洗钱综合练习