多项选择题
发生以下（）情况时，总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、合作策略，或暂停、终止代理行关系，并提示总行相关业务部门和境内外分支机构。
A.存在洗钱嫌疑
B.存在恐怖融资嫌疑
C.发生洗钱事件
D.发生恐怖融资事件
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多项选择题
总行国际金融部牵头负责与外资银行客户的（）签署工作。
A.战略合作协议
B.合作谅解备忘录
C.全面合作协议
D.框架性及综合性合作协议 -
多项选择题
总行国际金融部综合考虑外资银行（），定期对外资银行客户进行评价，并根据评价结果将外资银行客户分为核心客户和一般客户。
A.评级
B.业务合作情况
C.对我*行业务收益贡献度
D.与我*行区域和业务互补潜力 -
多项选择题
在我*行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循“了解客户”原则，严格履行（）尽职调查程序。
A.合规审查
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反洗钱
