相关考题
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多项选择题
总行国际金融部综合考虑外资银行（），定期对外资银行客户进行评价，并根据评价结果将外资银行客户分为核心客户和一般客户。
A.评级
B.业务合作情况
C.对我*行业务收益贡献度
D.与我*行区域和业务互补潜力 -
多项选择题
在我*行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循“了解客户”原则，严格履行（）尽职调查程序。
A.合规审查
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反洗钱 -
多项选择题
总行相关业务部门、境内外分支机构与总行国际金融部要密切配合，加强对外资银行客户的风险监控。例如，密切关注可能引发外资银行客户风险的相关行为或事件，包括（），并及时向总行国际金融部报告。
A.监管评价
B.业界评价
C.负面新闻
D.声誉风险
