相关考题
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多项选择题
以下交易在正常情况下不联动登记日结单的有（）
A.借记卡换卡
B.有卡存取款
C.信用卡激活
D.个人客户信息更新 -
多项选择题
以下对日结单登记规则说法正确的有（）
A.日结单用于登记实体柜员办理有纸质凭证留存的业务
B.日结单以完整经济业务为单位进行数量登记，即当1笔经济业务需要留存多张纸质凭证时，作为1套纸质凭证登记日结单，日结单登记笔数为1
C.若业务办理完成后存在留存纸质凭证的情况，系统应自动登记日结单
D.若业务办理完成后无须留存纸质凭证的情况，系统不再登记日结单 -
多项选择题
如确要开展洗钱高风险和较高风险客户的相关业务，应做到（）
A.强化尽职调查，了解客户资金来源和去向
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.有效留存真实交易信息
D.发现异常情形，应及时通过反洗钱系统上报至省直分行反洗钱集中处理团队
