多项选择题
按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求，机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为。（）
A.非居民企业
B.消极非金融机构
C.居民企业
D.消极金融机构
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多项选择题
柜面办理单位结算账户（）需首先由客户经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》
A.开户
B.变更
C.销户
D.产品签约 -
多项选择题
开立单位结算账户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》情形有（）
A.异地
B.外国政要控制的对公客户
C.客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）高风险客户开户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
E.实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前5名股东、主要投资人、受益人、授权办理人员为境外人士的客户开户等情况 -
多项选择题
注册验资业务相关规定获得市场监督管理部门（工商行政管理部门）核准登记的单位，后续如何处理（）
A.若在本*网点开户，可以直接转开基本户
B.若在本*网点开户，可以直接转开一般户
C.若在其他网点开户，可以以现金方式将验资款转入基本户
D.若在其他网点开户，必须以转账方式将验资款转入基本户
