多项选择题
临时机构开立临时存款账户，应提供（）
A.其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B.法定代表人（负责人）身份证件原件及复印件
C.授权办理业务人员身份证件原件及复印件、授权委托书（法定代表人、负责人办理时无需提供）
D.单位结算账户使用身份服务申请表
E.对公客户尽职调查表
F.开立单位银行结算账户申请书
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求，机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为。（）
A.非居民企业
B.消极非金融机构
C.居民企业
D.消极金融机构 -
多项选择题
柜面办理单位结算账户（）需首先由客户经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》
A.开户
B.变更
C.销户
D.产品签约 -
多项选择题
开立单位结算账户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》情形有（）
A.异地
B.外国政要控制的对公客户
C.客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）高风险客户开户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
E.实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前5名股东、主要投资人、受益人、授权办理人员为境外人士的客户开户等情况
