多项选择题
《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》根据以下哪些法律法规和公司制度制定的？（）
A.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.《保险业反洗钱工作管理办法》（保监发〔2011〕52号）
C.《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法》（国寿人险发〔2017〕411号）
D.《中国人寿保险股份有限公司大额交易和可疑交易识别与报告管理规定》（国寿人险发〔2017〕579号）
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相关考题
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多项选择题
各级公司应对反洗钱工作成绩突出的机构和个人给予通报表彰，包括（）。
A.主动发现并及时报告重大洗钱线索；
B.协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件；
C.防范或遏止相关犯罪行为；
D.在反洗钱调查中发挥重要作用；
E.受到省级及以上监管机构或司法机关书面表扬或感谢；
F.其他有突出表现情况。 -
多项选择题
各级公司积极配合反洗钱监管部门监督检查和行政调查工作。在收到（）等正式文件后，依照反洗钱法律规章及公司内部制度及时办理，并及时向总公司报备。
A.监管意见书
B.风险提示函
C.质询通知
D.约见谈话通知
E.监管走访通知 -
多项选择题
在涉及有保密要求的反洗钱工作时，应当尽可能通过（）等进行。
A.业务处理系统
B.备份数据库
C.事后监督系统
D.凭证保管库及缩微系统
