多项选择题
各级公司应对反洗钱工作成绩突出的机构和个人给予通报表彰，包括（）。
A.主动发现并及时报告重大洗钱线索；
B.协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件；
C.防范或遏止相关犯罪行为；
D.在反洗钱调查中发挥重要作用；
E.受到省级及以上监管机构或司法机关书面表扬或感谢；
F.其他有突出表现情况。
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多项选择题
各级公司积极配合反洗钱监管部门监督检查和行政调查工作。在收到（）等正式文件后，依照反洗钱法律规章及公司内部制度及时办理，并及时向总公司报备。
A.监管意见书
B.风险提示函
C.质询通知
D.约见谈话通知
E.监管走访通知 -
多项选择题
在涉及有保密要求的反洗钱工作时，应当尽可能通过（）等进行。
A.业务处理系统
B.备份数据库
C.事后监督系统
D.凭证保管库及缩微系统 -
多项选择题
各级公司发生（）情况的，应按照监管要求及时向监管部门报告，并逐级报上级公司备案。
A.主要反洗钱内控制度修订；
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；
C.涉及反洗钱工作的重大风险事项；
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料；
E.其他由监管部门明确要求报告的涉及反洗钱的事项。
